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공지사항

제목 주주총회 소집공고
등록일 2022.03.11 조회수 801
첨부파일

주주총회 소집공고

 (31기 정기)

 

당사 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제31기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

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1.
일시 : 2022 3 21 () 오전 8 30

2.
장소 : 충청북도 진천군 광혜원면 용소2 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실

3.
회의목적사항

 
. 보고사항
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영업보고 및 감사보고
  -
내부회계관리제도 운영실태 보고
  -
31기 재무제표 보고 (당사는 상법 제449조의2 및 정관 제50조 제6항에 의거 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 예정이며, 상법 제449조의2 2항에 의거하여 본 주주총회에 보고할 예정입니다)

 
. 부의안건
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1호 의안 : 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건
                    (
보통주 1주당 배당금 : 70)
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2호 의안 : 정관일부 변경의 건
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3호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건
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4호 의안 : 사내이사 이항구 재선임의 건

   - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   - 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.
경영참고사항 비치
 
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 대리행사

  한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018 1 1일부터 폐지되었습니다. 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.

6.
주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
  -
대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

7.
기타사항
  
코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 출입자 명부를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 

 

알리코제약 제31기 정기주주총회와 관련하여 더 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템 (DART)를 참고하시기 바랍니다.

 

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